Ένα μικρό μέρος από την συνολική περιουσία του πάλαι ποτέ ισχυρού άνδρα της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι βρέθηκε από αστυνομικούς στη Λιμόζ της Γαλλίας, συλλαμβάνοντας μια οικογένεια που σχεδίαζε να πουλήσει κατεστραμμένα χαρτονομίσματα.
Η υπόθεση δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Le Parisien έχοντας προκαλέσει διεθνή αίσθηση.
Συγκεκριμένα, το 2019 η τότε κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε να της σταλούν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 και 200, από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν σε μια τράπεζα στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη.
Παρ’ όλα αυτά, στις αρχές του 2017 ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, απέσπασε ένα ποσό από την περιουσία.
Το μισό του ποσού σε ευρώ ήταν καλά διατηρημένο, όμως τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν μείνει για μεγάλο διάστημα μέσα στο νερό, ήταν φθαρμένα.
Ο ΛΕΣ δαπάνησε τα 80 εκατομμύρια που ήταν σε καλή κατάσταση για να αγοράσει όπλα και άλλο υλικό. Τα υπόλοιπα ήταν σε κακή κατάσταση: είχαν καθαριστεί με απορρυπαντικό, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο ήταν αληθινά χαρτονομίσματα.
Το καλοκαίρι του 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημερώνεται ότι το 90% των χαρτονομισμάτων διακινούνταν από την τουρκική μαφία, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή.
Τα πρώτα εντοπίστηκαν στην κατοχή εργαζομένων από χώρες του Μαγρκέμπ, οι οποίοι ήθελαν να τα ανταλλάξουν με καινούρια. Τους είχαν πληρώσει με αυτά Τούρκοι υπεργολάβοι.
Πάρα πολλά τέτοια χαρτονομίσματα αρχίζουν να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι σήμανε συναγερμός, με τον ΟΗΕ να ξεκινά έρευνα και την ΕΚΤ να ζητά στις αρχές του 2020 να μην γίνονται πλέον δεκτά αυτά τα τραπεζογραμμάτια, των οποίων ο σειριακός αριθμός καταγράφηκε.
Περίπου εκείνη την εποχή, Γάλλοι αστυνομικοί ανακαλύπτουν ένα παρακλάδι της υπόθεσης στη Λιμόζ. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ένα ζευγάρι που εργάζεται σε αγορές και ανεφοδιαζόταν από την Τουρκία, το οποίο αγόραζε τα χαρτονομίσματα στο 50-75% της ονομαστικής αξίας τους, ανάλογα με την κατάστασή τους και είτε τα έριχναν στην αγορά είτε τα ξαναπουλούσαν στο Βέλγιο.
Στις αρχές του 2020 ο άνδρας συνελήφθη από τη βελγική αστυνομία, έχοντας στην κατοχή του 15.000 ευρώ σε τέτοια χαρτονομίσματα. Τότε όμως η ΕΚΤ δεν είχε εκδώσει ακόμη την οδηγία της, με την υπόθεση να μην ερευνάται περαιτέρω.
Συνολικά το ζευγάρι, που κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φέρεται να τοποθέτησε στην ποσό ύψους 40.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις αρχές τα χαρτονομίσματα αυτά θα συνεχίσουν να εμφανίζονται παντού στον κόσμο επί χρόνια. Μάλιστα εκτιμάται ότι πολλά εκατομμύρια από αυτόν τον θησαυρό βρίσκονται ακόμη στην Τουρκία.